证券代码：002036证券简称：联创电子公告编号：2025—006债券代码：128101债券简称：联创转债联创电子科技股份有限公司对于展望触发“联创转债”转股价钱向下修正条件的教导性公告本公司及董事会合座成员保证信息透露的实质真是、准确、完满，莫得诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏。异常教导：称“公司”）股票已有十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即：9.86元/股）的情形，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时现实信息透露义务。敬请远大投资...
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—006
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于展望触发“联创转债”转股价钱向下修正条件的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露的实质真是、准确、完满，莫得诞妄纪录、误
导性述说或紧要遗漏。
异常教导：
称“公司”）股票已有十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即：9.86 元/股）的
情形，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转
股价钱，并实时现实信息透露义务。敬请远大投资者小心投资风险。
一、可转机公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公配置行
可转机公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公配置行了 300 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30，000.00
万元。
（二）上市情况
经深交所“深证上2020276 号”文首肯，公司 30，000.00 万元可转机公司
债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌来回，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）转股期限
阐发《深圳证券来回所股票上市国法》等量度章程和《联创电子科技股份有
限公司公配置行可转机公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
的商定，本次可转债转股期自可转机公司债券刊行达成之日起满六个月后的第一
个来回日起至可转机公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16
日止）
（四）转股价钱疗养情况
年度利润分配决议股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2，440，000 股）
为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.1 元（含税），同期以成本
公积金向合座鼓动每 10 股转增 3 股，不送红股。阐发《召募评释书》干系章程，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股疗养为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“联创转债”
转股价钱疗养的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，这次轨则性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变，仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于本次轨则性股票回购刊出不
疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
配置行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公配置行股票
的款式向 18 名特定投资者非公配置行东谈主民币闲居股 118，867，915 股（A 股），
干系股份已在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券来回所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本增多至 1，047，896，002 股。阐发《召募评释书》干系章程，
“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股疗养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11
月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记职责，新增股份 15，247，500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券来回
所上市，以适度 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1，047，899，305 股为计较基准，本
次刊行后公司总股本增多至 1，063，146，805 股。
阐发《召募评释书》的干系章程，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
疗养为 13.74 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起奏效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。阐发《召募评释书》干系章程，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股疗养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255，000 股，适度 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1，063，158，702 股变更为
刊出完成后，阐发可转债转股价钱疗养的干系章程，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于回购专用证券账
户股份刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，适度 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1，062，904，878 股变更为
据可转债转股价钱疗养的干系章程，聚积公司干系股权激发筹商回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的
《对于本次轨则性股票回购刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。阐发《召募评释书》以及中国证券监督措置委员会对于
公配置行可转机公司债券的量度章程，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255，000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激发筹商部分限
制性股票 94，640 股股份均占公司总股本比例较小，经计较转股价钱均未进行调
整，与本次权益分配派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上透露的《对于联创转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11，175，500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券来回所上市，以适度 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1，062，859，945 股为计较基准，本次刊行后公司总股本
增多至 1，074，035，445 股。阐发《召募评释书》刊行条目以及中国证监会对于可
转机债券刊行的量度章程，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股疗养为
起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692，000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督措置委员会对于公配置行可转机公司债券的量度章程，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股疗养为 13.67 元/股，疗养后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起奏效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》（公
告编号：2022-136）。
的轨则性股票授予登记职责，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券来回所上市，
富豪配资以适度 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可转机债券刊行的量度章程，计较“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
透露的《对于 2022 年第二期股票期权与轨则性股票激发筹商向暂缓授予的激发
对象授予轨则性股票登记完成暨不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
轨则性股票激发筹商激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注
销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以适度 2023 年 6 月 27 日总股本为基数，
公司总股本由 1，073，598，846 股变更为 1，068，851，596 股。阐发《召募评释书》
以及中国证券监督措置委员会对于公配置行可转机公司债券的量度章程，两次回
购刊出累计计较，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股疗养为 13.70 元/
股，疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起奏效。详见公司于 2023 年 6 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-056）。
现款股利 0.090589 元。因回购专用账户抓有本公司股份 2，240，000 股，不享有
参与利润分配的权力，本次权益分配实施后，阐发股票市值不变原则，实施权益
分配前后公司总股本保抓不变，现款分成总和分担到每一股的比例将减小，因此，
本次权益分配实施后除权除息价钱计较时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/
股元计较。阐发《召募评释书》以及中国证券监督措置委员会对于公配置行可转
换公司债券的量度章程，本次权益分配派送现款股利累计计较，“联创转债”的
转股价钱将由 13.70 元/股疗养为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》（公
告编号：2023-060）。
轨则性股票授予登记职责，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在深
圳证券来回所上市，以适度 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由
公配置行可转机公司债券召募评释书》刊行条目以及中国证监会对于可转机债券
刊行的量度章程，本次授予轨则性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不
变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的
《对于 2022 年第二期股票期权与轨则性股票激发筹商向预留授予的激发对象授
予轨则性股票登记完成暨不疗养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-099）。
轨则性股票激发筹商共 18 名股权激发对象轨则性股票的回购刊出事宜，适度
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。阐发《募
集评释书》以及中国证券监督措置委员会对于公配置行可转机公司债券的量度规
定，上述预留授予的轨则性股票与本次两次激发筹商回购刊出累计计较，“联创
转债”转股价钱不变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 12 月 26 日公司在《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上透露的《对于轨则性股票回购刊出完成暨不疗养可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2023-116）。
过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，阐发《召募评释书》干系
条目以及公司 2024 年第三次临时鼓动会的授权，公司董事会首肯将“联创转
债”的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）透露的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-113）。
轨则性股票激发筹商共 424 名股权激发对象轨则性股票的回购刊出事宜，以适度
的 0.86%。阐发《召募评释书》以及中国证券监督措置委员会对于公配置行可转
换公司债券的量度章程，本次回购刊出轨则性股票累计计较，“联创转债”转股
价钱疗养为 11.60 元/股。详见 2024 年 12 月 25 日公司在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于联创转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-144）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
阐发《召募评释书》干系条目章程：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转机公司债券存续时辰，当公司股票在职意无间三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转机公司债券的鼓动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价之间的较高者。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱疗养日及之后的来回
日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息透露报刊
及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时辰。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），运转规复转股申
请并奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
从 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 13 日，公司股票已有十个来回日的收
盘价低于当期转股价钱（11.60 元/股）的 85%（即：9.86 元/股）的情形，若后
续公司股票收盘价无间低于当期转股价钱的 85%，展望涉及“联创转债”转股价
格向下修正条目。
阐发《深圳证券来回所上市公司自律监管指挥第 15 号——可转机公司债券》
及《召募评释书》等干系章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来回日开市前
透露修正梗概不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照《召募评释书》的
商定实时现实后续审议要领和信息透露义务；公司未按章程现实审议要领及信息
透露的，则视为本次不修正转股价钱。敬请远大投资者小心投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解联创转债的其他干系实质，请查阅公司于 2020 年 3 月 12
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《联创电子科技股份有限公司公
配置行可转机公司债券召募评释书》全文或拨打投资者专线 0791-88161608 进行
究诘。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月十四日
