证券代码：605138证券简称：盛泰集团公告编号：2025-004转债代码：111009转债简称：盛泰转债盛泰智造集团股份有限公司对于“盛泰转债”展望温和转股价钱修正条件的提醒性公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性照章承担法律攀扯。贫窭内容提醒：?转股价钱：10.61元/股?转股期起止日历：2023年5月11日至2028年11月6日?把柄《浙江盛泰服装集团股份有限公司公设备行A股可提拔公司债券召募说明书》（以下简...
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-004
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
对于“盛泰转债”展望温和转股价钱修正条件的提醒
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈
或者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性照章承担法律攀扯。
贫窭内容提醒：
? 转股价钱：10.61 元/股
? 转股期起止日历：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日
? 把柄《浙江盛泰服装集团股份有限公司公设备行 A 股可提拔公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，在本次刊行的可提拔公司
债券存续技能，当公司股票在职意流畅三十个往未来中至少有十五个往未来
的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修
正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。本次触发转股价钱修正条件的技能从
的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于 9.0185 元/股的情形。若后续公
司股票收盘价不绝低于当期转股价钱的 85%，展望有可能触发“盛泰转债”
转股价钱向下修正条件。
一、可转债刊行上市梗概
经中国证券监督处置委员会《对于痛快浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
刊行可提拔公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文献批复，并经上
海证券来去所痛快，公司向社会公设备行 7，011，800 张可提拔公司债券，债券期
限为 6 年，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和为 70，118.00 万元，扣除不含
税的刊行用度 1，733.50 元，实质召募资金净额为东说念主民币 68，384.50 元。上述资
金到位情况业经容诚司帐师事务所容诚验字2022200Z0075 号《验资回报》验
证。
经上海证券来去所2022324 号自律监管决定书痛快，公司 70，118.00 万元
可提拔公司债券于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券来去所上市来去，债券简称
“盛泰转债”，债券代码“111009”。
把柄有关章程和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公设备行 A 股可提拔公司
债券召募诠释书》的商定，公司已刊行的“盛泰转债”自 2023 年 5 月 11 日起
可提拔为公司股份。公司“盛泰转债”的开头转股价钱为 10.90 元/股，最新转
股价钱为 10.61 元/股。历次转股价钱治疗情况如下：
气派整为 10.70 元/股，详见《对于因利润分派治疗可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2023-034）。
气派整为 10.61 元/股，详见《对于因利润分派治疗可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2024-040）。
可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
可转债期限：6 年，自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
把柄《浙江盛泰服装集团股份有限公司公设备行 A 股可提拔公司债券召募说
明书》，公司本次刊行的可提拔公司债券转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可提拔公司债券存续技能，
恒信宝当公司股票在职意流畅三十个来去
日中至少有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
淡薄转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，合手有公司本次刊行的可提拔公司债券的鼓舞应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往未来公司股票来去均价和前
一往未来公司股票来去均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日
前的往未来按治疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治疗日及之后的来去
日按治疗后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登有关公
告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等。从股权登记日后的
第一个往未来（即转股价钱修正日）开头复原转股恳求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，提拔股份登记日之前，该类转股恳求应
按修正后的转股价钱推行。
（二）转股价钱修正要求展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 12 月 29 日起算，完了 2025 年
当期转股价钱 10.61 元/股的 85%，即 9.0185 元/股，若改日二十个往未来内有
五个往未来公司股票价钱不绝温和有关条件的，将可能触发“盛泰转债”的转股
价钱修正要求。把柄《上海证券来去所上市公司自律监管领导第 12 号——可转
换公司债券》等有关章程，在转股价钱修正条件触发当日，公司应当召开董事会
审议决定是否修正转股价钱，在次一往未来开市前知道修正或者不修正可转债转
股价钱的提醒性公告，并按照召募诠释书的商定实时履行后续审议递次和信息披
露义务。
三、风险提醒
公司将把柄《浙江盛泰服装集团股份有限公司公设备行 A 股可提拔公司债券
召募诠释书》的商定和有关法律限定要求，于触发“盛泰转债”的转股价钱修正
条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息知道义务。
敬请无边投资者蔼然公司后续公告，珍重投资风险。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
